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江蘇神通:董事會提名委員會工作細則

瀏覽次數: 日期:2012年6月8日

江蘇神通閥門股份有限公司

董事會提名委員會工作細則

(經二屆五次董事會審議通過)

 

第一節 總則

 

第一條    為完善江蘇神通閥門股份有限公司(以下簡稱“公司)法人治理結構增強董事會選舉程序的科學性、民主性優化董事會的組成人員結構公司特設立董事會提名委員會。

 

第二條    為使提名委員會規范、高效地開展工作公司董事會根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》)、《上市公司治理準則》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定制訂本工作細則

 

第三條    提名委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門議事機構主要負責對擬任公司董事和經理人員的人選、條件、標準和程序提出建議。

 

第二節 人員組成

 

第四條    提名委員會委員由三名董事組成其中獨立董事應不少于兩名

 

第五條    提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名并由董事會選舉產生。

 

第六條    提名委員會設主任一名由獨立董事委員擔任。提名委員會主任由全體委員的二分之一以上選舉產生。

 

               提名委員會主任負責召集和主持提名委員會會議當提名委員會主任不能或無法履行職責時由其指定一名其他委員代行其職責。

 

第七條    提名委員會委員任期與同屆董事會董事的任期相同。提名委員會因委員辭職或免職或其他原因而導致人數低于規定人數的三分之二時公司董事會應盡快選舉產生新的委員。

 

               在提名委員會委員人數達到規定人數的三分之二以前提名委員會暫停行使本工作細則規定的職權。

 

第八條    《公司法》、《公司章程》關于董事義務的規定適用于提名委員會委員。

 

第三節 職責權限

 

第九條    提名委員會主要負責向公司董事會提出更換、推薦新任董事候選人及總經理候選人的意見或建議。

 

第十條    提名委員會主要行使下列職權

 

()根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議

 

()研究董事、總經理及其他高級管理人員的選任或聘任標準和程序并向董事會提出建議

 

()廣泛搜尋合格的董事、總經理人選

 

()在董事會換屆選舉時向本屆董事會提出下一屆董事會候選人的建議

 

()在總經理聘期屆滿時向董事會提出新聘總經理候選人的建議

 

()   對董事、總經理及其他高級管理人員的工作情況進行評估在必要時根據評估結果提出更換董事、總經理或其他高級管理人員的意見或建議;

 

()法律、法規、《公司章程》規定或授權的其他事宜。

 

第十一條     提名委員會對本工作細則前條規定的事項進行審議后應形成提名委員會會議決議連同相關議案報送公司董事會。

 

第十二條     提名委員會行使職權必須符合《公司法》、《公司章程》及本工作細則的有關規定不得損害公司和股東的利益。

 

第十三條     提名委員會履行職責時公司相關部門應給予配合所需費用由公司承擔。

 

第十四條     董事會應充分尊重提名委員會關于董事、總經理候選人提名的建議。

 

第四節  議事程序

 

第十五條     委員會每年至少召開兩次會議并于會議召開前七日通知全體委員會議由主任委員主持主任委員不能出席時可委托其他一名委員(獨立董事)主持。

 

第十六條     提名委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行每一名委員有一票的表決權會議做出的決議必須經全體委員的過半數通過。

 

第十七條     委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。

 

第十八條      提名委員會會議必要時可邀請公司董事、監事及其他管理人員列席會議。

 

第十九條       如有必要委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見費用由公司支付。

 

第二十條       提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本工作細則的規定。

 

第二十一條   提名委員會會議討論有關委員會成員的議題時當事人應回避。

 

第二十二條   提名委員會會議應當有記錄出席會議的委員應當在會議記錄上簽名會議記錄由公司董事會秘書保存。

 

第二十三條   提名委員會會議通過的議案及表決結果應以書面形式報公司董事會。

 

第二十四條   出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務不得擅自披露有關信息。

 

第五節  附則

 

第二十五條   本工作細則經公司董事會批準、并于公司股東大會批準設立董事會提名委員會后生效。

 

第二十六條   本工作細則未盡事宜按國家有關法律、法律和公司章程的規定執行本工作細則如與日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時按有關法律、法規和公司章程的規定執行并立即修訂報董事會審議通過。

 

第二十七條   本工作細則解釋權歸屬公司董事會。

 

 

江蘇神通閥門股份有限公司董事會

二○一○年十月二十一日

 

 

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