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江蘇神通:第三屆監事會第二次會議決議公告

瀏覽次數: 日期:2013年7月30日

證券代碼:002438         證券簡稱:江蘇神通       公告編號:2013-027

 

江蘇神通閥門股份有限公司

第三屆監事會第二次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

 

一、會議召開情況

1、會議通知的時間和方式:本次會議已于2013718日以電話或電子郵件方式向全體監事發出了通知;

2、會議召開的時間、地點和方式:本次會議于2013728日在本公司新廠區三樓多功能會議室以現場方式召開;

3、會議出席情況:本次會議應出席監事3名,實際出席3名;

4、會議主持及列席人員:本次會議由陳永生先生主持,公司部分高級管理人員列席會議;

5、會議合規情況:本次監事會會議的召開符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。

二、會議審議情況

1、關于2013年半年度報告及其摘要的議案

監事會認為:董事會編制和審核江蘇神通閥門股份有限公司2013年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票。該議案獲得通過。

《2013年半年度報告(全文)》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn), 《2013年半年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。 

2、關于《2013年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案

監事會認為:報告期內,公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》和公司《募集資金管理制度》的規定使用募集資金,并及時、真實、準確、完整的履行相關信息披露工作,不存在違規使用募集資金的情形。

表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票。該議案獲得通過。

公司《2013年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

 

三、備查文件

1、《江蘇神通閥門股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議》;

2、《監事會關于2013年半年度報告的審核意見》。

 

 

特此公告。

 

 

江蘇神通閥門股份有限公司監事會

二○一三年七月三十日 

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